Blockchain

Hindistan İcra Müdürlüğü, kripto borsası WazirX’in varlıklarını dondurdu

single-image

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), yaklaşık 8,1 milyon dolarlık fonu dondurduğunu ve kredi dolandırıcılığı soruşturmasının bir parçası olarak eş zamanlı şekilde kripto para borsası WazirX’in müdürünü de incelemeye aldığını duyurdu.

İcra Müdürlüğü’nün cuma günü yaptığı duyuruda, WazirX’in Hindistan’da yasal olmayan yollarla faaliyet gösteren Çin destekli şirketlerinin “kripto varlıklar yoluyla para aklamalarını” kolaylaştırdığını iddia etti. ED, WazirX’in banka hesaplarında yer alan 646,7 milyon Hint rupisinin (yazıldığı tarih itibariyle yaklaşık 8.1 milyon dolar) dondurulmasını emrettiğini ve kurucu ortak Sameer Mhatre’yle ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi. Bunlara ek olarak ED, WazirX ile Binance arasındaki işlemlerin sıkı olmayan Müşterini Tanı (KYC) normlarına ve düzenleyici kontrole sahip olduğunu iddia etti. Ayrıca düzenleyici kurum, iddia edilen dolandırıcılıktaki kripto satın almak işleminde kullanılan fonların kaynağı ile ilgili bilgileri paylaşmadı.

ED, “WazirX, kendisine birçok şans verilmesine rağmen şüpheli fintek APP şirketlerinin cüzdanlarının KYC’sini ortaya çıkaramadı,” dedi ve ekledi:

“WazirX, sıkı önlem almadığı için, eksik olan kripto varlıklarıyla ilgili herhangi bir kripto cüzdan hesabı bilgisi veremiyor. Ayrıca bu kripto varlıkları izlemek için de herhangi bir çaba göstermedi. Belirsizliği teşvik ederek ve sıkı olmayan Kara Parayı Aklama Önleme tedbirlerini sürdürerek, yaklaşık 16 fintek şirketinin kripto yoluyla kara paralarını aklamalarında aktif olarak yardımcı oldu.”

Binance CEO’su Changpeng Zhao, cuma günü attığı bir tweet’te, şirketin “WazirX’i işleten ve orijinal kurucular tarafından kurulan Zanmai Labs’ta herhangi bir hisseye sahip olmadığını” söyledi. Buna ek olarak, Binance’in WazirX için yalnızca teknoloji çözümü olarak cüzdan hizmeti sağladığını belirtti.

Çin’deki baskıdan dolayı ülkeden çıkış yapan birçok şirketin Hindistan pazarına yöneldiği bildirildi. Ayrıca ED, Çin’in fonladığı bazı fintek firmalarının, borç verme hizmetleri sunmak için bankacılık dışı finansal şirket lisanslarına sahip Hintli şirketlerle iş birliği yaptığını belirtti.

ED, WazirX’e karşı benzer bir uyarıyı Haziran 2021’de yapmıştı. Kripto borsasının Çin vatandaşlarının dahil olduğu yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarına yönelik bir kara para aklama soruşturmasının işlemleriyle ilgili sebep göstermesini emretmişti. WazirX direktörü Nischal Shetty ise, borsanın “Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) süreçlerini takip ederek yasal yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirdiklerini ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerine her zaman bilgi sağladıklarını,” söyledi.

Cointelegraph, WazirX’e ulaştı ancak yazının yayımlandığı sıralarda herhangi bir yanıt alamadı.

Bir yorum bırak

Your email address will not be published.

İlginizi çekebilir: